Anti-witwasmaatregelen (AML) zijn processen waarmee organisaties risico op misbruik voor witwassen herkennen en beperken. In Nederland verbindt de Wwft voor aangewezen activiteiten en situaties onder meer cliëntenonderzoek aan dat doel. De toepasselijke criteria verschillen per beroepsgroep; niet iedere webwinkeltransactie vraagt automatisch hetzelfde onderzoek.[1]
Bepaal dus eerst welke verplichtingen bij de eigen activiteit passen. Een betaalpartner die informatie over je onderneming vraagt, vervult een andere rol dan jij bij het beoordelen van een bestelling. Richt onderzoek op het relevante risico en de geldende grondslag, niet op het verzamelen van zoveel mogelijk persoonsgegevens. Een opvallende betaling is een aanleiding tot beoordeling, geen bewezen misdrijf.
Inhoud bijgewerkt:
Bronnen
Samengesteld met AI-ondersteuning op basis van openbare bronnen. Algemene uitleg, geen persoonlijk juridisch of fiscaal advies. Een begrip is niet automatisch een functie van Zoloo.